Brasil
MP denuncia ex-assessora de Flávio Bolsonaro em investigação sobre lavagem ligada à milícia
Raimunda Veras Magalhães é suspeita de movimentar e ocultar recursos do jogo do bicho por meio de empresas de fachada.
lavagem de dinheiro
Brasil
Felício Ramuth é investigado por suspeita de lavagem em Andorra
Apuração envolve US$ 1,6 milhão depositados em conta do vice-governador de São Paulo e da esposa, Vanessa.
Brasil
Felício Ramuth é investigado por suspeita de lavagem de US$ 1,6 milhão em Andorra
Relatório aponta falta de comprovação sobre a origem de valores transferidos para conta do vice-governador e da esposa no país europeu.